Долг который не должен, но отдать обязан

Свердловские полицейские предупреждают о масштабной банковской афере

ГУ МВД РФ по Свердловской области предупреждает банковских работников и их клиентов о новом виде мошенничества с банковскими депозитами. Афера, включающая в себя подделку документов, судебные процессы и взыскание денег с банковских счетов, стала возможна с момента введения новых правил исполнительного производства: с 1 января судебные приставы могут взыскать сумму долга с банковского счета в безакцептном порядке сразу после ареста средств.

О самой афере на миллионы долларов информационному агентству «Интермонитор» рассказал екатеринбургский адвокат Дмитрий Загайнов. Суть ее в том, что неустановленные пока преступники каким-то образом получили доступ к данным вкладчиков одного из известных банков в Екатеринбурге – паспортные данные, имена и точные суммы вкладов.

Под удар попали те, на чьих депозитах находились суммы более 30 млн рублей (т.е. свыше 1 млн долларов). Аферисты зарегистрировали фирму-однодневку в форме ООО, и от имени этой фирмы заключили фиктивные договоры займа с вкладчиками, причем суммы займов были идентичны суммам на депозитах жертв. После этого от имени компании жулики обращались в суд с требованием взыскать долг. При этом в исковом заявлении указывались верные паспортные данные должников, но неверные адреса и телефоны – екатеринбургские, хотя пострадавшие вкладчики вообще жили в соседних регионах. С этих адресов мошенники отправляли в суд телеграммы с признаниями долгов и просьбами рассмотреть иски в их отсутствие. По телефонам, соответственно, отвечали тоже они.

Суды выносили решение о взыскании долга, юристы (которые, вероятнее всего, сами были не в курсе, что участвуют в афере) шли к приставам, приставы возбуждали исполнительные производства.

«У жуликов был расчет на вступившие с 1 января 2013 года поправки к правилам ведения исполнительного производства. По новым правилам, пристав имеет право снять деньги со счета в безакцептном порядке немедленно после их ареста, тогда как ранее между арестом счета и взысканием проходило определенное время», — говорится в сообщении информагентства.

Вкладчики ни о чем не подозревали, но однажды эта цепочка все-таки оказалась прервана: благодаря службе безопасности банка, которая, зафиксировав попытку списания крупных сумм, позвонила клиенту с вопросом, знают ли они снятии денег. Клиенты позвонили правоохранителям. Сейчас сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД России по Свердловской области проводят оперативные мероприятия и экспертизы документов. Что это за банк и как называлась фирма, не разглашается в интересах следствия.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Мета

admin Разное 27 апреля 2013
Долг который не должен, но отдать обязан

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *